ผู้ต้องสงสัยหลักในการหลอกลวง

ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดียกล่าวโทษนาย Modi ว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักในการหลอกลวงซึ่งโกงเงินจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ ผู้ต้องสงสัยหลักอีกคนคือลุงของเขาคือเมห์หอกโชคซี่ซึ่งอยู่ที่แอนติกาตั้งแต่เกิดข้อกล่าวหาขึ้นมา ธนาคารกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยใช้การค้ำประกันที่ไม่ได้รับอนุมัติซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ PNB โกงเพื่อยืมเงินจากผู้ให้กู้รายอื่น

Mr Modi ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ก่อนหน้านี้ นายโมดิเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดของอินเดียมีมูลค่าประมาณ 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ เขาเกิดมาในราชวงศ์การค้าเพชร แต่เพิ่งเปิดตัวแบรนด์บาร์นี้ในปี 2010 แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าเขาก็มีร้านค้าทั่วอินเดียเช่นเดียวกับในนิวยอร์กลอนดอนและฮ่องกง การออกแบบเพชรที่หุ้มห่อของเขาถูกสวมใส่โดยดาว ในขณะที่ดาราบอลลีวูด Priyanka Chopra-Jonas ปรากฏในโฆษณาสำหรับแบรนด์